¿QUIÉNES SOMOS? Somos un equipo de consultores certificados internacionalmente en materia de prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, con más de diez años de experiencia implementando programas de Cumplimiento en Instituciones del sistema financiero y no financiero del país. MISIÓN Ser asesores especialistas en crear una cultura de prevención del lavado de dinero, manejo del riesgo y cumplimiento regulatorio para las compañías en su búsqueda de la excelencia empresarial y el crecimiento sostenible. NUESTROS SERVICIOS - Asesoría especializada para la implementación de un Sistema Integral de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo: o Desarrollo, revisión y propuestas de mejoras de políticas, procedimientos y mecanismos de control requeridos por la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, su reglamento y el Instructivo de la UIF para obtener la Acreditación de su empresa. o Diseño y elaboración de matrices de riesgos y de cumplimiento en los procesos de negocio. o Acompañamiento en la definición de roles y responsabilidades de cumplimiento a nivel organizacional. o Asesoría para la adquisición o desarrollo interno de herramientas tecnológicas para apoyar la gestión de prevención del LD y FT: Monitoreo de operaciones, administración de listas negras, gestión de riesgos. o Evaluaciones al Sistema integral de prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para determinar su efectividad o vulnerabilidades con respecto a los delitos de LD y FT. - Consultoría para el desarrollo de una cultura de prevención y cumplimiento, integrada a la cultura corporativa: - Capacitaciones adaptables a todo el personal de su empresa (In-house). Dirigidas según el perfil de los asistentes (Junta Directiva, Alta Dirección, Auditoría, Personal Operativo, etc.). Contáctenos: Correo: info@amlconsulting.com.sv Teléfono: +503 2511 3094