Mitigación del Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Manejo de Listas Restrictivas. Informes Due Diligence. Estudio Integral de Seguridad. Antes de mirar la solvencia económica de sus clientes, consulte en “Due Diligence” la solvencia moral de los mismos Antes de consultar si tienen recursos para pagar sus obligaciones, consulte en “Due Diligence” el origen de estos recursos