A TCR CONSULTORIA é uma empresa 100% nacional, dedicada à adaptação de metodologias reconhecidas para a realidade do seu negócio, oferecendo mais agilidade durante todo processo. Atuamos como parceiros da sua empresa, trabalhando com um escopo aberto e modular de serviços para atingir suas metas junto com você. Compliance: - Avaliação de conformidade - Diagnóstico e desenho do programa de compliance. - KyC, KyS e KyE - Controle de conformidade para clientes, fornecedores e empregados. - Programa de implantação - Implantação das ações previstas no programa de compliance. - PLD - Análise de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para operações. - Prevenção de fraudes - Desenho de controles e rotinas para prevenção de fraudes. Processos: - Mapeamento dos processos - Construção da cadeia de valor por meio dos processos da empresa. - Desenho do fluxo - Diagramação das atividades para cada processo mapeado. - Gestão de conhecimento - Registro dos processos em forma de treinamento aos colaboradores. - Implantação da rotina - Treinamento e implantação da rotina junto com os colaboradores. Controles Internos: - Implantação de controles - Estabelecimento de controles nos processos. - Gestão de indicadores - Desenho e monitoramento de indicadores para os processos. - Mapeamento de riscos - Construção da matriz de riscos e desvios. - Diagnóstico do processo - Auxílio no tratamento dos riscos e desvios identificados. Auditoria: - Avaliação dos controles - Apuração, identificação e avaliação de controles operacionais. - Validação dos processos - Comprovação da efetividade dos controles existentes, através de testes. - Gestão do plano de ação - Desenvolvimento e acompanhamento das recomendações de ações de melhoria. - Certificação de Compliance - Auditoria e acreditação do programa e processos de Compliance.