Asesoramos a empresas privadas o del sector público en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ley N° 19.913), Obligaciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) circulares, Modelos de Prevención de Delitos (Ley N° 20.393) Servicios Prevención de Lavado de Activos Ley N°19.913 - Asesoría en el diseño e implementación de un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Cumplimiento de las Circulares UAF. - Elaboración de manuales, políticas y procedimientos. - Debida diligencia y conocimiento del cliente. - Política y procedimientos para Personas Expuestas Políticamente (PEP). - Capacitación presencial y/o virtual. - Asesoría en la implementación y desarrollo de sistemas de monitoreo de transacciones internas o externas. - Otros Modelo de Prevención de Delitos Ley N° 20.393 - Asesoría en el diseño e implementación del modelo de prevención de delitos. - Capacitación presencial y/o virtual. -Asesoría en el proceso de certificación del modelo de prevención de delitos. - Outsourcing o asesoría al Encarado de Prevención de Delitos en relación a sus funciones y rol en la organización.