En CumpleNorm somos abogados especializados en Cumplimiento Normativo Corporativo, y la Prevención del Blanqueo de Capitales. #1 Cumplimiento Normativo: Imprescindible para Empresas y sus Administradores por la Responsabilidad Penal ►Consecuencias para Directivos El que actúe como administrador de una sociedad puede responder Penalmente por acción u omisión ►Consecuencias en la Empresa - Multas - Disolución de la persona jurídica - Suspensión de sus actividades - Clausura de locales - Prohibición, de realizar en el futuro aquellas actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito - Inhabilitación para obtener subvenciones, beneficios o incentivos fiscales y SS - Intervención judicial ►Beneficios de implantarlo -Conocimiento de los riesgos que amenazan a su empresa. -Exención de responsabilidad penal. - Ahorro de costes por sanciones - Mayor valor añadido de la empresa en sus relaciones con clientes y proveedores #2 prevención del blanqueo de capitales -acreditados como expertos externos ante el SEPBLAC -Informe de autoevaluación -Manual de procedimientos -Constitución y gestión de los órganos de control interno -Asesoramiento en el análisis de operaciones indiciarias -Implantación de las medidas de diligencia debida -Elaboración de un plan de formación para empleados y directivos -Auditoria-informe de experto externo reconocido por el SEPBLAC -Defensa ante el SEPBLAC http://www.cumplenorm.com/servicios ►INNOVACION Y TECNOLOGÍA para una gestión más eficaz ►PREVENCIÓN ►EXCELENCIA Disponemos de casos de éxito de Empresas que estaríamos encantados de mostrarte un saludo José Miguel Director