Somos una firma especializada en Cumplimiento Normativo, formada por profesionales con amplia experiencia en el sector y con dedicación específica en tres líneas de negocio: - Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC y FT), donde destacamos el servicio de Unidad Técnica y el de Auditoría Interna. - Compliance Penal, servicio por el cual diseñamos e implementamos planes de prevención de delitos integrales para todo tipo de empresas. - Diversidad e igualdad, diagnóstico y elaboración de Planes de Igualdad, seguimiento en su implantación y evaluación externa del Plan de Igualdad. Adicionalmente, contamos con una línea generalista que brinda apoyo en otros aspectos del compliance como la elaboración del Estado de Información No Financiera (EINF), la implantación de canales de denuncias o la Due Diligence de proveedores y clientes.