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B4COMPLIANCE offre servizi di antiriciclaggio e anticorruzione ed è esperta nell’assistenza agli intermediari finanziari, bancari e assicurativi, agli studi professionali e agli operatori non finanziari. Conosci il tuo cliente attraverso i servizi che B4COMPLIANCE ti mette a disposizione: la ricerca del Titolare Effettivo, il Merito Creditizio su persone fisiche e giuridiche riguardanti negatività economiche provenienti da Pregiudizievoli, Procedure e Protesti (con flag positivo/negativo), le Liste Antiriciclaggio e le Adverse Media italiane B4COMPLIANCE fa parte di un gruppo ben strutturato; ogni azienda è autonoma ma si avvale dell’esperienza e del know-how delle altre. BACKGROUND ITALIA: è operativa dagli anni ’70 e si occupa di due-diligence, investigazioni aziendali e frodi, e opera prevalentemente per clienti internazionali e law firm. (www.backgrounditalia.it) FEDERALPOL: (www.federalpol.it) ha come scopo la raccolta di informazioni per svolgere investigazioni per conto di provati e di aziende.

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