En Elleva nos dedicamos a la asesoría de negocios mediante la utilización de la tecnología de la información para: - Optimización de procesos - Maximizar los beneficios - Eficientizar su operación Nuestra experiencia con respecto de asesoría y consultoría en el tema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo se basa en la implementación de la metodología en un Banco, Unión de Crédito, SOFIPO, SOFOM y Centro Cambiario. Un nuestro currículum que se adjunta a este documento especificamos las empresas con las que realizamos los diferentes proyectos. Fundamentamos el éxito de cada uno de nuestros proyectos y diferentes asignaciones en la experiencia de nuestros recursos y la constante capacitación, lo cual nos mantiene actualizados y a la vanguardia. Tenemos la certeza de nuestro éxito en el desempeño de actividades con respecto del tema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, dado que nuestro equipo está conformado por ejecutivos que se han formado profesionalmente en el sector financiero, y además de contar con certificación como “oficial de cumplimiento”, dentro de su experiencia han trabajado en instituciones financieras, en áreas involucradas en el proceso de PLD y FT y en organizaciones tales como la CNByV participando en áreas involucradas en la materia.