SinturaMartinez ofrece servicios personalizados de consultoría, asesoría y auditoría de prevención de lavado de activos y gestión del riesgo de corrupción y fraude. Utilizamos una metodología propia para la medición del riesgo en estas materias y evaluamos la eficacia de sistemas existentes o diseñamos programas de cumplimiento y ética empresarial hechos a la medida y asesoramos en su implementación. También ofrecemos acompañamiento a la función de cumplimiento y asesoría en la gestión del riesgo de extinción de dominio y del riesgo penal tributario.